Notas detalhadas sobre Renato Franchi

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do que se colhe Destes autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissão por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava de operaçãeste fraudulenta de emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento do emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar de que há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do Instituto Brasileiro de Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto.

nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por seu site 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

O LIBERAL também igualmente similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, mas não houve retorno.

Este choque por gestãeste implementado por Renato Franchi foi conduzido por ações fortes e consistentes, em algum momento direcionadas à renovaçãeste tfoicnica e administrativa. Efeito dessas ações, o programa de produçãeste sofreu significativa ampliaçãeste entre 1998 e 2000 e a Nardini passou a cativar a consagrada linha Diplomat, usando objetivo do nacionalizar suplementos saiba como fresadoras-ferramenteira e fresadoras CNC (eletrônicas), entre outros.

Esse crescimento impulsionou mais investimentos na área de engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do Nicho. Cada vez Ainda mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, usando diferentes unidades do comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos saiba como em novos suplementos. Com isso, em 2005, a Nardini iniciou este projeto por 1 torno universal eletrônico, qual na época desafiava todos os conceitos tecnológicos do automaçãeste existentes pelo mundo.

Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema do recuperaçãeste da areia utilizada na Fundição. O pátio do estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, do modo de que atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.

Em novembro por 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisãeste foi expedido depois qual recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

DE multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural como a competencia do Juizo

Responsabilidade Social - Em junho do 2007, a Nardini inaugurou nas dependências por sua própria fábrica em Americana uma creche que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos por idade. São crianças cujos pais possuem renda mensal abaixo do R$ 1.

procedimento de emissão de nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo de que diz respeito à mercadoria descrita, como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria por Palavra Fiscal do

Diante por tudo isso, resta claro qual as empresas compoem um grupo economico, cujo objetivo primordial e

Trata-se do agravo de instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face de

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